Elvys Nicanor Nunez Valerio se declaró culpable ante un tribunal federal de Pensilvania de participar en una conspiración para lavar dinero procedente de una estafa contra personas envejecientes operada desde República Dominicana.
La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Pensilvania informó que Nunez Valerio, de 33 años, recibía de conductores de plataformas digitales el dinero entregado por las víctimas, lo procesaba mediante cuentas bancarias y transfería parte de los fondos a República Dominicana.
La investigación documentó que una víctima entregó US$10,000 el 12 de julio de 2025 después de recibir una llamada de personas que se hacían pasar por familiares en una situación de emergencia. Los estafadores posteriormente solicitaron otros US$12,000, pero la familia detectó el engaño y alertó a las autoridades.
La Policía Estatal de Pensilvania permitió que un conductor entregara el segundo paquete, que ya no contenía dinero, y detuvo a Nunez Valerio después de recibirlo. En su vehículo fueron recuperados fondos vinculados con el primer pago.
Las autoridades también identificaron más de 40 depósitos en una cuenta a su nombre entre enero y julio de 2025, por un total superior a US$65,000, además de pagos a otros integrantes de la trama y transferencias hacia República Dominicana.
Nunez Valerio es el tercer implicado identificado públicamente en el caso. Sus coacusados Luis Alfonso Bisono Rodríguez y Engels Guillermo Almengot Valerio fueron condenados previamente a dos años de prisión cada uno por conspiración para lavar dinero.
La sentencia de Nunez Valerio fue programada para el 1 de diciembre de 2026. Enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión y una multa de hasta US$500,000, aunque la condena definitiva será determinada por el tribunal.
