Un matrimonio dominicano y un ciudadano español enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales en la Audiencia Provincial de A Coruña, tras ser acusados de enviar dinero desde España a República Dominicana con fondos provenientes del narcotráfico.
La Fiscalía española solicita cuatro años de prisión para cada uno y multas que, en total, suman 200 mil euros. Según las autoridades, el dinero habría salido del país europeo mediante remesas camufladas con el fin de ocultar su origen ilícito. La investigación se desprende de una operación antidrogas iniciada en Santiago que incluyó registros en varios domicilios y en una hamburguesería ubicada en la Rúa Nova de Abaixo, abierta en 2022 y ahora cerrada.
Los acusados, un hombre y una mujer dominicanos, alegaron que el dinero investigado provenía de actividades lícitas. La mujer afirmó ante el tribunal que trabajaba como prostituta en un club de San Lázaro, donde ganaba hasta 8,000 euros mensuales en efectivo. También aseguraron que la hamburguesería funcionaba “de maravilla” hasta que el operativo policial dañó su reputación. Las remesas, dijeron, eran para ayudar a familiares en República Dominicana. “Nunca pensé que eso podía ser un problema”, declaró la mujer. El tercer imputado, español, dijo que solo hizo envíos como un favor al otro procesado para burlar los límites legales de las remesadoras, que permiten un máximo mensual de 3,000 euros por persona.
La Fiscalía insiste en que la hamburguesería fue utilizada como fachada para la venta de cocaína, señalando como prueba mensajes interceptados que harían referencia a dosis de droga. Un agente declaró que el principal acusado estaba vinculado a personas previamente detenidas por narcotráfico y que el local tenía poca actividad comercial legítima. La defensa presentó testigos para probar que tanto el negocio como los ingresos de la mujer eran reales y legales. El juicio quedó visto para sentencia.
