El lunes 15 de abril a las 9 de la mañana, el ciudadano ruso identificado como Sergei Berezin y/o Paul Bergholts comparecerá ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en República Dominicana con el objetivo de ser extraditado. Se le acusa de liderar una organización delictiva que operó en 35 países y realizó estafas por más de 645 millones de euros a través de inversiones en plantas de cannabis con fines medicinales.
Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, quien era buscado por las autoridades europeas, fue arrestado en un complejo turístico en Bayahíbe, provincia La Altagracia. La Policía española comunicó este arresto el sábado.
Como parte de una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional hecha por España, las autoridades dominicanas colaboraron en una investigación dirigida por la Policía Nacional de España, con el apoyo de Europol, Eurojust y agentes de otros países como Estados Unidos y el Reino Unido. Otros miembros de la organización delictiva han sido detenidos en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia e Italia.
Estafa piramidal
Según la agencia EFE, el modelo de negocio de la red involucraba tomar el capital de los inversores para financiar el cultivo de plantas de cannabis. Luego de la cosecha, se vendía el producto y la plataforma recibía una parte de los beneficios, que se devolvían a los inversores. Prometían rendimientos entre el 70% y el 168% anual, dependiendo del tipo de cannabis. La plataforma contaba con oficinas físicas en diversas ciudades europeas para ofrecer confianza a los clientes.
Agentes españoles descubrieron que los fondos captados no se reinvertían completamente en cannabis medicinal, sino que una parte se destinaba a pagar a las víctimas, otra al marketing y la mayoría enriquecía a los implicados. El dinero de los inversores se ocultaba con cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros.
Lo incautado al arrestado
De acuerdo al Ministerio Público dominicano, durante los registros se confiscaron diferentes sumas de dinero en efectivo, múltiples pasaportes con información falsa, dispositivos electrónicos, una camioneta marca Tahoe, porciones de marihuana y varias criptomonedas como Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum. La operación contó con la participación de más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades tácticas SWAT y Lince, Boina Gris, miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Unidad Canina K-9 y expertos en desarme de explosivos.
, Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia.Estafa piramidalSegún la agencia EFE, que se hizo eco de la nota de la Policía española, el modelo de negocio de la red consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70 % y el 168 % al año, según la especie de cannabis.Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).Sin embargo, agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este. Los que se le incautó a arrestadoEn una comunicación de prensa, el Ministerio Público dominicano informó que, durante los registros, se incautaron DOP$922,800.00, USD$33,310.00, 880.00 €, 105 leu romano, 300 dírhams y 26,100 rublos en efectivo, así como varios cargadores para pistolas, con capacidad para 31 cápsulas calibre 9mm.También, se le ocuparon a Sergei Berezin y/o Paul Bergholts múltiples pasaportes con información, presumiblemente, falsa, dispositivos electrónicos y una yipeta marca Tahoe, además de varias porciones de un vegetal verde, presumiblemente, marihuana.Igualmente, fueron incautadas varias criptomonedas, incluyendo Bitcoin, USDT, TRX y Ethereum, por un monto aproximado de USD$55,996.86.La operación contó con la participación de más de cincuenta efectivos de la Policía Nacional, incluyendo unidades tácticas SWAT y Lince, Boina Gris, miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Unidad Canina K-9, y de expertos en desarme de explosivos.){kind=link}