La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) demandó a Cash FX Group y a su director ejecutivo, el dominicano Huáscar José López Castillo, por presuntamente operar un esquema Ponzi que captó más de US$950 millones y ocasionó pérdidas de al menos US$406 millones a sus participantes.
La acción fue presentada el 24 de septiembre ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de Florida. También figuran como demandados The Conversion Pros, su director ejecutivo Ronald Pope y Justin Halladay. El expediente identifica a López Castillo como ciudadano dominicano residente en Brasil y señala que vivía en República Dominicana durante el período investigado, comprendido entre junio de 2019 y diciembre de 2023.
Según la CFTC, la empresa atraía participantes con promesas de rendimientos de hasta un 15 % semanal mediante operaciones de divisas supuestamente ejecutadas por expertos, algoritmos e inteligencia artificial. Sin embargo, el regulador sostiene que la actividad real de inversión era mínima y que utilizaban nuevos aportes para pagar ganancias ficticias a otros participantes. También habrían emitido estados de cuenta falsos.
La demanda describe más de 400,000 cuentas financiadas en todo el mundo y estima que aproximadamente el 81 % de los participantes perdió dinero. Más de 6,000 cuentas pertenecían a residentes en Estados Unidos, quienes aportaron al menos US$27 millones.
El documento también atribuye transferencias de al menos US$121 millones a billeteras digitales controladas por López Castillo, de los cuales habría retenido y utilizado al menos US$96 millones para su beneficio personal. Asimismo, señala transferencias de al menos US$15.4 millones a billeteras controladas por Pope o su empresa y US$16 millones a Halladay.
La CFTC solicita restitución a los afectados, devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones económicas y prohibiciones para operar y registrarse ante el organismo. Las alegaciones están sujetas a la decisión del tribunal.
