Un ciudadano de la República Dominicana apodado "El Mago", ha sido arrestado en Nueva York por su presunta participación en la preparación de declaraciones de impuestos falsas que han resultado en un fraude de 100 millones de dólares en pérdidas para el gobierno.
La Fiscalía federal ha presentado cargos contra Rafael Álvarez, fundador de la firma ATAX en 1986 con oficinas en toda la ciudad de Nueva York, por conspiración para defraudar a EE.UU., lo que podría acarrearle una pena máxima de cinco años de prisión.
Además, se le acusa de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intento de interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado, delitos penados con entre dos y tres años de prisión.
Álvarez fue detenido precisamente el último día de plazo para presentar las declaraciones de impuestos al Gobierno.
De acuerdo con las autoridades, Álvarez, que ha sido reconocido con varios premios en Nueva York por su franquicia y le llamaban "El Mago de los impuestos", urdió un plan para presentar miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa para que sus clientes pagaran menos al IRS, generando beneficios de más de 15 millones de dólares para su empresa ATAX entre los años 2016 y 2019.
Según la acusación, entre 2010 y 2020 la oficina de ATAX en el condado de El Bronx preparó aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos.
Álvarez, de 60 años, preparó declaraciones de impuestos para sus clientes y supervisó a otros empleados de ATAX en el proceso. La información falsa incluía deducciones detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, reduciendo así la cantidad de impuestos que sus clientes tenían que pagar y aumentando sus reembolsos.
La Fiscalía también alega que Álvarez y un empleado mintieron a un agente del IRS.
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