Un tribunal federal de Indiana condenó al ciudadano dominicano Samuel B. Javier a cuatro años y seis meses de prisión por participar en una trama de fraude bancario y robo de identidad que operó en varios estados de Estados Unidos.
Según la Fiscalía Federal, Javier y dos cómplices utilizaron identidades robadas, tarjetas militares y pasaportes estadounidenses falsificados para realizar retiros en instituciones financieras de Indiana, Ohio, Virginia, Maryland y Pensilvania.
Entre agosto y septiembre de 2025, el grupo realizó o intentó cerca de 30 retiros fraudulentos. Las autoridades determinaron que logró sustraer US$58,800 y que pretendía obtener más de US$300,000 mediante diferentes modalidades de fraude.
Javier también envió desde Indianápolis hacia Nueva York un paquete que contenía siete identificaciones militares falsas, siete tarjetas de pasaporte falsificadas y 14 cheques robados. Parte de los cheques era alterada químicamente para cambiar sus beneficiarios y montos.
Además de la pena de prisión, Javier deberá cumplir un año de libertad supervisada y pagar US$58,800 en restitución. La Fiscalía lo identifica expresamente como ciudadano de República Dominicana con la visa vencida. Al declararse culpable, reconoció que estará sujeto a deportación después de cumplir su condena.
Los otros dos implicados recibieron penas de ocho y tres años de prisión, respectivamente.
